光大永明资产

　　2017年4月12日，光大永明资产管理股份有限公司召开了第二届董事会第十二次会议及第二届董事会提名薪酬委员会第六次会议、第二届董事会战略与投资委员会第六次会议、第二届董事会审计与风险委员会第六次会议三个专业委员会会议。李少非董事长及公司董事出席了本次会议。

　　本次董事会会议根据《光大永明资产管理股份有限公司章程》及《董事会议事规则》召开，除各位董事外，公司总经理张辉、监事会主席费英珮、公司其他高管及永明金融相关人员也列席了本次会议。

　　第二届董事会第十二次会议听取了《董事会决议及董事意见落实情况的报告》和《2017年第一季度经营情况报告》；审议通过了《2016年度全面风险管理报告》、《2016年度关联交易情况报告》、《2016年度合规报告》、《2016年度发展规划实施评估报告》等二十四项议案。

　　会议既定议程结束后，李少非董事长对各位董事的辛勤付出表示衷心地感谢！最后，李少非董事长宣布公司第二届董事会第十二次会议圆满结束！